半岛本公司董事会及合座董事保障本通告实质不存正在职何伪善纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的切实性、凿凿性和完善性继承个体及连带负担。

　　绝味食物股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月28日离别召开第五届董事会第十七次聚会和第五届监事会第十五次聚会，审议通过《合于向引发对象授予预留片面股票期权的议案》，遵照《2022年股票期权引发安排（草案）（改动后）》（以下简称“本引发安排”）的相合法则，以及公司2022年第二次且自股东大会的授权，董事会确定本引发安排的预留片面授予日为2023年9月28日，向适当授予条宗旨20名引发对象共计授予65.70万份股票期权，行权价值为37.61元/股。现将合系事项通告如下：

　　1、2022年9月23日，公司召开第五届董事会第七次聚会，审议通过《合于2022年股票期权引发安排（草案）及摘要的议案》《合于2022年股票期权引发安排考查拘束宗旨的议案》《合于提请股东大会授权董事会收拾2022年股票期权引发安排相合事项的议案》《合于提请召开公司2022年第二次且自股东大会的议案》。公司独立董事颁发了独立成见。

　　2、2022年9月23日，公司召开第五届监事会第六次聚会，审议通过《合于2022年股票期权引发安排（草案）及摘要的议案》《合于2022年股票期权引发安排考查拘束宗旨的议案》《合于2022年股票期权引发安排引发对象名单的议案》。

　　3、2022年9月27日，公司披露《合于2022年股票期权引发安排（草案）及摘要的改动通告》。

　　4、2022年9月24日至2022年10月7日，公司内部公示了本引发安排引发对象的姓名和职务。公示期内，公司监事会未收到任何反驳，无反应记载。公司已披露《监事会合于2022年股票期权引发安排引发对象名单的公示状况注脚及核查成见》。

　　5、2022年10月10日食品，公司召开2022年第二次且自股东大会，审议通过《合于2022年股票期权引发安排（草案）及摘要的议案》《合于2022年股票期权引发安排考查拘束宗旨的议案》《合于提请股东大会授权董事会收拾2022年股票期权引发安排相合事项的议案》。公司已披露《合于2022年股票期权引发安排黑幕新闻知爱人生意公司股票状况的自查申诉》。

　　6、2022年10月10日，公司离别召开第五届董事会第八次聚会和第五届监事会第七次聚会，审议通过《合于向引发对象初次授予股票期权的议案》。公司独立董事颁发了独立成见。

　　7、2022年11月21日，公司正在中国证券备案结算有限负担公司上海分公司收拾完结2022年股票期权引发安排初次授予股票期权的备案管事。公司已披露《合于2022年股票期权引发安排初次授予股票期权备案完结的通告》。

　　8、2023年9月28日，公司离别召开第五届董事会第十七次聚会和第五届监事会第十五次聚会，审议通过《合于向引发对象授予预留片面股票期权的议案》。公司独立董事颁发了独立成见。

　　（1）比来一个管帐年度财政管帐申诉被注册管帐师出具否认成见或者无法呈现成见的审计申诉；

　　（2）比来一个管帐年度财政申诉内部管造被注册管帐师出具否认成见或者无法呈现成见的审计申诉；

　　（3）上市后比来36个月内显现过未按执法原则、公司章程、公然允许举办利润分拨的景况；

　　（3）比来12个月内因宏大违法违规手脚被中国证监会及其派出机构行政刑罚或者选取墟市禁入法子；

　　董事会源委不苛核查，以为公司及引发对象均未发作或不属于上述任一景况，本引发安排的授予条目仍旧造诣。

　　本引发安排的有用期为自股票期权初次授予之日起至悉数行权或刊出之日止，最长不跨越60个月。

　　本引发安排预留授予的股票期权于2023年授出的半岛注册，等候期离别为自授予备案完结之日起12个月、24个月、36个月。

　　1）等候期届满之后，股票期权进入可行权期。可行权日必需为来往日，但不得不才列时间行家权：

　　①公司年度申诉、半年度申诉通告前三十日内，因卓殊来由推迟通告日期的，自原预定通告日前三十日起算；

　　③自可以对公司股票及其衍生种类来往价值出现较大影响的宏大变乱发作之日或者进入决议步调之日至依法披露之日；

　　第一个行权期 自预留授予备案完结之日起12个月后的首个来往日起至预留授予备案完结之日起24个月内的最终一个来往日当日止 40%

　　第二个行权期 自预留授予备案完结之日起24个月后的首个来往日起至预留授予备案完结之日起36个月内的最终一个来往日当日止 30%

　　第三个行权期 自预留授予备案完结之日起36个月后的首个来往日起至预留授予备案完结之日起48个月内的最终一个来往日当日止 30%

　　3）引发对象已获授但尚未行权的股票期权因为血本公积转增股本、派发股票盈余、股份拆细、配股而增添的权柄同时受行权条目管理，且行权前不得让渡、质押、典质、担保或清偿债务等。届时，若相应片面的股票期权不得行权的，则因前述来由取得的权柄亦不得行权。

　　4）各行权期内，引发对象未申请行权或未到达行权条宗旨当期股票期权不得行权，由公司刊出。

　　①比来一个管帐年度财政管帐申诉被注册管帐师出具否认成见或者无法呈现成见的审计申诉；

　　②比来一个管帐年度财政申诉内部管造被注册管帐师出具否认成见或者无法呈现成见的审计申诉；

　　③上市后比来36个月内显现过未按执法原则、公司章程、公然允许举办利润分拨的景况；

　　③比来12个月内因宏大违法违规手脚被中国证监会及其派出机构行政刑罚或者选取墟市禁入法子；

　　公司发作上述第1）条法则景况之一的食品半岛注册，完全引发对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司刊出；某一引发对象发作上述第2）条法则景况之一的，该引发对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司刊出。

　　本引发安排授予的股票期权行权对应的考查年度为2023年-2025年三个管帐年度，每个管帐年度考查一次。公司层面功绩考查如下表所示：

　　第一个行权期 以2021年买卖收入为基数，2023年买卖收入伸长率不低于19%

　　第二个行权期 以2021年买卖收入为基数，2024年买卖收入伸长率不低于39%

　　第三个行权期 以2021年买卖收入为基数，2025年买卖收入伸长率不低于67%

　　注：1、上述“买卖收入”、“买卖收入伸长率”目标以经审计的公司归并财政报表所载数据为准。

　　各行权期内，餍足公司层面功绩考查和个体层面绩效考查的，引发对象当期安排行权的股票期权可予以悉数行权。对应该期未能行权的股票期权不得行权，由公司刊出。

　　引发对象种别 获授数目（万份） 占预留授予股票期权总数的比例 占公司总股本的比例

　　本次授予事项的合系实质与公司2022年第二次且自股东大会审议通过的引发安排划一。

　　（一）公司董事会确定本引发安排的预留授权日为2023年9月28日，该授权日适当《上市公司股权引发拘束宗旨》以及《2022年股票期权引发安排（草案）（改动后）》中合于授权日的合系法则。

　　（二）预留授予的引发对象适当《公公法》《证券法》《公司章程》法则的任职资历，适当《上市公司股权引发拘束宗旨》法则的引发对象条目。

　　（三）预留授予的引发对象均为公司（含子公司）重心职员（不蕴涵公司独立董事、监事、零丁或合计持有公司5%以上股份的股东或现实管造人及其妃耦、父母、后代），适当本引发安排法则的引发对象边界，适当本引发安排的实践宗旨。

　　综上，监事会造定本引发安排预留授予的引发对象名单，造定确定以2023年9月28日举动本引发安排的预留授予日，向适当授予条宗旨20名引发对象共计授予65.70万份股票期权，行权价值为37.61元/股。

　　遵照《企业管帐规则第11号—股份支拨》《企业管帐规则第22号—金融用具确认和计量》的相合法则，公司选拔Black-Scholes模子筹划股票期权的公正代价，公司已确定本引发安排的预留授予日为2023年9月28日，整个参数抉择如下：

　　（二）有用期：1年、2年、3年（股票期权授予备案完结之日至各行权期可行权日的刻日）；

　　（三）史册动摇率：12.76%、14.86%、14.70%（上证指数比来1年半岛注册、2年、3年的年化动摇率）；

　　（四）无危机利率：1.50%、2.10%、2.75%（中国公民银行拟定的金融机构1年期、2年期、3年期公民币存款基准利率）；

　　（五）股息率：1.89%（公司所属申万行业类“食物饮料-歇闲食物”比来1年的年化股息率，数据来历：同花顺iFinD金融数据终端）。

　　本次授予股票期权共计65.70万份，出现的引发本钱应该遵循本引发安排的行权睡觉分期摊销，估计对公司经买卖绩的影响如下表所示：

　　引发总本钱（万元） 2023年（万元） 2024年（万元） 2025年（万元） 2026年（万元）

　　注：1、上述估计结果并不代表本引发安排最终的管帐本钱。现实管帐本钱除与现实授予日状况相合除表，还与现实生效和失效的股票期权数目相合。

　　2、实践本引发安排出现的引发本钱对公司经买卖绩的影响将以管帐师事件所出具的年度审计申诉为准食品。

　　经发轫估计，一方面，实践本引发安排出现的引发本钱将对公司合系时间的经买卖绩有所影响；另一方面，实践本引发安排可能有用激勉引发对象的管事主动性和创作性，从而进步公司的筹划效能，提拔公司的内正在代价。

　　（一）公司不存正在《上市公司股权引发拘束宗旨》等法则的禁止实践股权引发安排的景况，公司具备实践股权引发安排的主体资历。

　　（二）获授股票期权的引发对象适当《公公法》《证券法》《公司章程》法则的任职资历，适当《上市公司股权引发拘束宗旨》法则的引发对象条目，适当《2022年股票期权引发安排（草案）（改动后）》法则的引发对象边界，主体资历合法、有用。

　　（三）遵照公司2022年第二次且自股东大会的授权，董事会确定本引发安排的预留授予日为2023年9月28日，适当《上市公司股权引发拘束宗旨》《2022年股票期权引发安排（草案）（改动后）》的相合法则。

　　（四）公司不存正在向引发对象供应贷款、贷款担保或其他财政资帮的安排或睡觉。

　　（五）公司实践股权引发安排有利于巩固引发对象的管事负担感、职责感，有利于公司的连接开展，不存正在损害公司及合座股东优点的景况。

　　综上，本引发安排法则的预留授予条目仍旧造诣，独立董事划一造定确定预留授予日为2023年9月28日，向适当授予条宗旨20名引发对象共计授予65.70万份股票期权，行权价值为37.61元/股。

　　1. 本次引发安排及本次授予仍旧得到了需要的照准与授权，适当《拘束宗旨》等执法、原则及《引发安排（草案）》的相合法则；

　　2. 本次授予的授予日、授予对象、授予数目适当《拘束宗旨》等执法、原则及《引发安排（草案）》的相合法则；

　　3. 公司本次授予股票期权的条目已餍足，本次授予适当《拘束宗旨》及《引发安排（草案）》的相合法则。

　　深圳市他山企业拘束研究有限公司以为：截至独立财政照拂申诉出具日，公司和本引发安排预留授予的引发对象均适当《2022年股票期权引发安排（草案）（改动后）》法则的授予所必需餍足的条目，本引发安排的预留授予事项仍旧施行需要的审议步调和新闻披露职守，适当《上市公司股权引发拘束宗旨》《2022年股票期权引发安排（草案）（改动后）》的合系法则。

　　（四）监事会合于2022年股票期权引发安排预留授予引发对象名单的核查成见；

　　（五）湖南启元讼师事件所合于绝味食物股份有限公司向引发对象授予预留片面股票期权的执法成见书；

　　（六）深圳市他山企业拘束研究有限公司合于绝味食物股份有限公司2022年股票期权引发安排预留授予事项的独立财政照拂申诉。半岛注册食品绝味食物：绝味食物闭于向饱动对象授予预留局部股票期权的告示